本报讯 (通讯员 孟庆华 记者 唐慧)近日,献县警方打掉两个帮助信息网络犯罪的团伙,抓获14名犯罪嫌疑人。
近日,献县公安局刑警大队乐寿刑警队民警发现山东省高密市陈某名下的一张银行卡涉嫌电信诈骗,于是立即围绕陈某展开侦查。
经过调查,办案民警发现陈某在山东很多银行都开办了银行卡,行迹十分可疑。2月25日,民警赶往山东省潍坊市和日照市调查并固定相关证据。
随着工作的深入开展,民警发现陈某只是一个“小人物”,而其背后还有一个供卡团伙。
为斩断电信网络诈骗犯罪链条,民警紧盯供卡团伙所持银行卡上的资金流向。根据供卡团伙中成员的行动轨迹,民警发现供卡团伙成员经常往返山东、福建两地。在献县公安局反诈中心等部门民警的协助下,经过民警进一步深挖,一个以尹某为总供卡人的团伙和一个以周某为总接头人的洗钱团伙浮出水面。
办案民警在调查中发现,两个团伙的成员警惕性高,移动作案,行踪不定,惯用宾馆、出租屋作为掩护。民警连夜侦查,循线追踪,逐一确定嫌疑人身份。
3月5日,民警赶往山东日照,一夜之间将以尹某为首的6名供卡犯罪嫌疑人抓获。3月8日,民警又在福建省龙岩市将以周某为首的8名洗钱人员一网打尽,当场查获大量银行卡和用来转账的手机等作案工具。
经讯问,14名犯罪嫌疑人对供应银行卡以及帮助境外诈骗分子转账的犯罪事实供认不讳。目前,14名嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。