本报讯 (通讯员 郭政 记者 唐慧)近日,南皮公安局打掉一个帮助网络诈骗的犯罪团伙,抓获6名犯罪嫌疑人,涉案金额1000余万元。
去年12月以来,南皮公安局刑警大队重案中队民警在工作中发现,南皮县的汤某名下多个银行账户资金流水异常,多笔不明资金转入后,又被快速转出。凭借职业敏感,民警怀疑汤某有“洗钱”的犯罪嫌疑。
南皮公安局领导对此高度重视,责令相关警种抽调精干警力成立专案组进行调查。经过专案组民警深入调查,一个以汤某为首涉嫌为网络诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙逐渐浮出水面。
为了将这个团伙的成员一网打尽,专案组民警没有贸然采取行动,而是继续围绕汤某进行调查。去年12月28日,通过半个月的细致摸排,民警将汤某、穆某等6名犯罪嫌疑人一举抓获,当场查获作案手机10余部、银行卡20余张。涉案金额1000余万元。
原来,汤某通过网络了解到一个“轻松又赚钱”的途径:利用自己的银行卡为诈骗分子“洗钱”,可以从中抽取佣金牟利。汤某将这个“赚钱”的方法告诉了身边的几个朋友。随后,汤某等6人利用自己名下的银行卡帮网络诈骗分子“洗钱”,并从中牟利。
目前,汤某等6人已被南皮警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。