本报讯 (通讯员 徐骞 记者 唐慧)近日,任丘公安局成功破获一起倒卖公司执照和基本户案件,抓获3名犯罪嫌疑人。
5月12日,交通银行任丘支行梳理本行开出的对公账户情况时,发现一公司账户交易异常:两天内交易1200多次,涉及金额300余万元。交通银行任丘支行将情况上报,及时将该账户冻结,并将线索书面反馈到任丘公安局反诈中心。
接到线索后,任丘公安局反诈中心立即进行核查,同时报请沧州市公安局反诈中心和省公安厅反诈中心。得知该账户涉嫌帮助诈骗人员洗钱,任丘公安局立即组织精干力量进行调查。经大量细致工作,民警摸清了该账户涉及的犯罪链条。
5月13日上午,办案民警根据已掌握的线索,在任丘市富丽花园小区附近将刚刚完成该账户注销的嫌疑人李某、姚某和高某抓获。
经核查,今年4月,犯罪嫌疑人李某通过姚某,找人办理并购买企业工商营业执照。后姚某联系到高某,由高某注册了任丘市佐泰商贸有限公司,并在交通银行任丘支行办理了公司基本户。办理完成后,高某将公司营业执照、公司基本户等以2000元的价格卖给李某。
5月10日,李某赶到河南洛阳,将买来的公司执照、公司基本户等以2万元的价格卖给两名外地男子。
经审讯,犯罪嫌疑人李某交代,他收购公司执照和基本户,共作案4起。
目前,3名犯罪嫌疑人已被任丘警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。